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企業管治:

審核委員會

我們已根據 上市規則第3.21條以及上市規 則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告設立審核委員會,並制定其書面 職權範圍。審核委員會由三名成 員組成:劉傑先 生(其將出任委員會主席)、 宋涛先生及劉曉峰先生。審核委員會的主要職 責為檢討及監察本集團的財務申報 程式及內部監控系統。

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薪酬委員會

我們已根據 上市規則第3.25條以及上市規 則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告設立薪酬委員會,並制定其書面 職權範圍。薪酬委員會由三名成 員組成:宋涛先 生(其將出任委員會主席)、 劉傑先生及劉曉峰先生。薪酬委員會的主要職 責為就本集團董事及高級 管理層的薪酬政策進行評核及向董事 會提供意見。

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提名委員會

我們已根據 上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告設立提名委員會,並制定其書面 職權範圍。提名委員會由四名成 員組成:胡德林 先生(其將出任委員會主席)、 劉傑先生、宋涛先生及劉曉峰先生。提名委員會的主要職 責為物色、篩選及向董事會 推薦合適人選出任本公司 董事、監管評估董事會表 現的程式,以 及擬訂、向董事 會建議及監察本公司的 提名指引。

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財務及投資委員會

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股東通訊政策

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股東提名候選人參選董事的程序

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組織章程大綱及細則

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